Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos
Protegemos a tu organización mediante la implementación de programas de cumplimiento y la mitigación integral de riesgos. Haz clic en cada área para explorar los detalles.
Diseño e Implementación de Programas de Cumplimiento
Diseñamos, implementamos y acompañamos programas de cumplimiento adaptados a la normativa vigente y a la realidad de tu negocio.
- Diseño e implementación de programas de SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE.
- Acompañamiento en la ejecución y seguimiento.
- Alineación con requisitos legales y normativos.
- Actualización normativa constante.
Evaluación y Mitigación de Riesgos
Identificamos, evaluamos y mitigamos los riesgos legales, financieros, operativos y reputacionales que puedan afectar a tu organización.
- Identificación de riesgos legales y normativos.
- Evaluación de riesgos financieros y operativos.
- Análisis de riesgos reputacionales.
- Diseño de planes de mitigación y control.
Reportes y Comunicación con Entes Reguladores
Elaboramos reportes de cumplimiento precisos y gestionamos la comunicación efectiva con los entes reguladores correspondientes.
- Elaboración de reportes de cumplimiento.
- Comunicación con entes reguladores.
- Seguimiento a requerimientos.
- Preparación de evidencias y documentación.
Capacitación en Ética y Prevención
Formamos a tu equipo en ética corporativa, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Ética corporativa y transparencia.
- Prevención de lavado de activos.
- Financiación del terrorismo.
- Cultura de cumplimiento organizacional.
Programas que Implementamos
Diseñamos e implementamos programas de cumplimiento adaptados a la normativa colombiana e internacional.
SAGRILAFT
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Diseño e implementación
- Matriz de riesgos LA/FT
- Debida diligencia
- Oficial de cumplimiento
SARLAFT
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para el sector financiero.
- Implementación sectorial
- Segmentación de factores
- Monitoreo transaccional
- Reportes a la UIAF
PTEE
Programa de Transparencia y Ética Empresarial para la prevención de prácticas corruptas y soborno.
- Diseño e implementación
- Matriz de riesgos de corrupción
- Canal de denuncias
- Capacitación y cultura ética
Un enfoque integral de gestión de riesgos
Aplicamos un ciclo continuo para proteger a tu organización, garantizar el cumplimiento y fortalecer la toma de decisiones.